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2018年第一次臨時股東大會通知公告

發布時間:2018-05-16 14:44:38    編輯:

 證券代碼831209           證券簡稱:鑫安利        主辦券商:中信建投

 

河南鑫安利安全科技股份有限公司

2018年第一次臨時股東大會通知公告

 

本公司及董事會全體成員保證公告內容的真實、準確和完整,沒有虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏,并對其內容的真實性、準確性和完整性承擔個別及連帶法律責任。

 

一、會議召開基本情況

(一)股東大會屆次

本次會議為2018年第一次臨時股東大會。

(二)召集人

本次股東大會召集人為公司董事會。

(三)會議召開的合法性、合規性

本次股東大會會議召開符合《公司法》、《公司章程》、《股東大會議事規則》等相關規定。

(四)會議召開日期和時間

開始時間:2018年6月5日10 時00分

結束時間:2018年6月5日12 時00分

(五)會議召開方式

本次會議采用現場方式召開

(六)出席對象

1.股權登記日持有公司股份的股東。

本次股東大會的股權登記日為2018年5月31日,股權登記日下午收市時在中國結算登記在冊的公司全體股東均有權出席股東大會(在股權登記日買入證券的投資者享有此權利,在股權登記日賣出證券的投資者不享有此權利),股東可以書面形式委托代理人出席會議、參加表決,該股東代理人不必是本公司股東。

2.本公司董事、監事、高級管理人員及信息披露事務負責人。

(七)會議地點:河南鄭州高新區翠竹街1號總部企業基地59號樓會議室。

二、會議審議事項

(一)審議《關于公司變更部分募集資金用途的議案》。

三、會議登記

(一)登記方式

出席會議的股東應持以下文件辦理登記:自然人股東持本人身份證、股東賬戶卡和持股憑證;由代理人代表個人股東出席本次會議的,應出示委托人身份證(復印件)、由委托人親筆簽署的授權委托書、股東賬戶卡、持股憑證和代理人本人身份證;法人股東委托非法定代表人出席本次會議的,應出示本人身份證,加蓋法人單位印章并由法定代表人簽署的授權委托書、單位營業執照復印件,股東賬戶卡。股東可以信函、傳真及上門方式登記,公司不接受電話方式登記。

(二)登記時間:  2018 年6月5日(上午9:00—10:00)

(三)登記地點:

河南鄭州高新區翠竹街1號總部企業基地59號樓會議室。

四、其他

(一)會議聯系方式

聯系人:朱軍

地址:河南鄭州高新區翠竹街 1 號總部企業基地 59 號樓

郵編:450001

聯系電話:(0371)67679562

傳    真:(0371)86031537

電子郵箱:[email protected]

(二)會議費用:出席會議的股東食宿、交通費用自理。

(三)臨時提案

根據《公司法》和《河南鑫安利安全科技股份有限公司章程》規定:單獨或者合計持有公司3%以上股份的股東,可以在股東大會召開10日前提出臨時提案并書面提交召集人,召集人將在收到提案后2日內發出股東大會補充通知。

五、備查文件目錄

(一)《河南鑫安利安全科技股份有限公司第二屆董事會第十一次會議決議》。

 

河南鑫安利安全科技股份有限公司

董事會

2018年5月16日

 

授權委托書

本人/本公司作為河南鑫安利安全科技股份有限公司股東,茲委托              先生(女士)出席公司于201865日召開的2018年第一次臨時股東大會,并對會議議案行使表決權。 

委托人對審議事項“同意、棄權、反對”用(“”)指示:

序號

審議事項

表決結果

贊成

反對

棄權

1

審議《關于公司變更部分募集資金用途的議案》

 

 

 

如果委托人(公司股東)對審議事項不作具體指示,受托人是否可以按自己的意愿表決:

、否

本授權委托的有效期:自本授權委托書簽署之日至本次股東大會結束。

委托人簽名:               受托人簽名:

委托人身份證號碼(營業執照號碼):    

 

受托人身份證號碼:

委托人股東賬號:

委托人持股數額:

委托日期:

 

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